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Denuncian a hijo de Jair Bolsonaro por lavado de dinero
Denuncian a hijo de Jair Bolsonaro por lavado de dinero

Brasilia, 29 sep.- El Ministerio Público Federal de Río de Janeiro denunció ante un tribunal de justicia al senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, y a su exasesor Fabrício Queiroz, por delitos de…

Usan campaña presidencial de Trump para lavar dinero
Usan campaña presidencial de Trump para lavar dinero

Washington, 29 jul.- La campaña de reelección en Estados Unidos del presidente Donald Trump disfrazó y lavó cerca de 170 millones de dólares de gasto, denunció hoy el Centro Legal de la Campaña.

Policía Federal de Brasil demanda imputar a Temer por corrupción
Policía Federal de Brasil demanda imputar a Temer por corrupción

Brasilia, 18 oct.- El presidente brasileño, Michel Temer, está envuelto hoy en un nuevo escándalo, luego que la Policía Federal (PF) demandara imputarlo por corrupción, lavado de dinero y participación en una red ilegal…

Financieros internacionales debaten en Cuba sobre blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo
Financieros internacionales debaten en Cuba sobre blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo

La Habana, 4 feb.- Expertos financieros internacionales y cubanos intercambian experiencias, hasta mañana día cinco, sobre las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Eligen a Horacio Cartes como presidente de Paraguay
Eligen a Horacio Cartes como presidente de Paraguay

Asunción, 22 abr.- El Partido Colorado, uno de los más antiguos de Latinoamérica, volvió a tomar las riendas del Paraguay tras imponerse a sus rivales en las elecciones de este domingo, y lo hizo…

 Informan sobre extensión de red franco-suiza de lavado de dinero
Informan sobre extensión de red franco-suiza de lavado de dinero

París, 13 oct.-  Autoridades de Francia y Suiza revelaron hoy detalles sobre una red de lavado de dinero y otros bienes provenientes del crimen organizado, que operó durante años con ramificaciones en otros lugares de…