Radio Cadena Agramonte emisiora de Camagüey
La Habana, 6 ene.- El Banco Central de Cuba estableció un límite máximo de 2 500 pesos cubanos, para los pagos en efectivo que se deriven de una relación contractual entre las personas jurídicas cubanas estatales. A su vez, para los pagos de estas y las personas jurídicas extranjeras a las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y a las formas de gestión no estatal.
De acuerdo con la Gaceta Oficial del 5 de enero de 2022, la Resolución entiende por “formas de gestión no estatal” a las personas naturales y jurídicas cubanas que realizan actividad comercial y de servicios legalmente autorizadas y que no pertenecen al sector estatal de la economía.
La regulación estipula que compete a los bancos revisar el cumplimiento de este límite, actuar según los principios de la debida diligencia y el conocimiento de sus clientes, y establecer las medidas de monitoreo para identificar operaciones que puedan ser inusuales o sospechosas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo o algún delito grave relacionado con estas actividades.
Se exceptúan del cumplimiento de esta disposición jurídica a las empresas y unidades empresariales de base del Sistema de Comercio Interior, subordinadas a los órganos locales del Poder Popular, quienes están sujetos de la Resolución 99, del 15 de julio de 2019 de la Ministra de Comercio Interior.
Con la aprobación de esta norma se deroga la Resolución 140, del 13 de abril de 2021, del Banco Central de Cuba. (Granma) (Foto: Sitio web del Banco Central de Cuba)
